
Prevención del blanqueo en el sector inmobiliario
Introducción al Blanqueo en el Sector Inmobiliario Debido a que un una gran parte de nuestros clientes se dedican al sector inmobiliario (inmobiliarias y promotores
PBC Consulting
La Ley 10/2010, sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a que numeras empresas y profesionales tengan que cumplir una serie de normas en el ejercicio de sus actividades.
En los últimos años se han ido incorporando nuevas empresas y profesionales al extenso listado de sujetos obligados establecido en la ley 10/2010.
Somos una consultora especializada en prevención de blanqueo de capitales que trabajamos con los mejores especialistas en PBC&FT. El equipo de profesionales con los que trabajamos está formado por abogados, economistas y consultores en PBC con amplia experiencia en el asesoramiento y la defensa de sujetos obligados por la Ley 10/2010.
En PBC Consulting juntamos a un equipo de expertos para poder ofrecerle los mejores servicios en prevención de blanqueo de capitales para su empresa.
Todo lo que necesita para la implantación de un sistema de prevención de blanqueo de capitales dentro de su empresa.
Para cuando necesita externalizar la supervisión de los procesos de prevención de blanqueo dentro de su empresa.
Nos encargamos de su informe de experto externo y los informes de seguimiento.
Impartimos cursos en PBC&FT totalmente adaptados a las necesidades de su empresa.
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Tarifa plana mensual adaptada a todos los servicios que necesita su empresa.
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