Prevención de
blanqueo de
capitales

La prevención del blanqueo consiste en el proceso o sistema establecido por diferentes organismos que persiguen detectar operaciones o actividades que tengan como finalidad dar apariencia de legalidad a un dinero o a unos bienes que proceden de actividades delictivas previas, es decir, detectar operaciones de blanqueo de capitales. En España, el eje central de este sistema de prevención de blanqueo lo constituye la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En contraposición, y desde un punto de vista represivo, podemos hablar del sistema penal de blanqueo, que tiene como finalidad el castigo de la actividad de lavado de dinero o de capitales a través del establecimiento de penas de prisión y multa (artículo 301 del Código Penal).

El artículo 2 de la Ley 10/2010 establece un importante listado de sujetos obligados a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. 

Entre este listado, se encuentran diferentes tipos de empresas y profesionales, entre los que podemos nombrar a título ejemplificativo los siguientes: entidades financieras, promotores inmobiliarios, inmobiliarias y agentes, asesores fiscales, abogados, procuradores, casinos, joyerías, fundaciones y asociaciones, etc.

La Ley 10/2010 impone tres tipos de obligaciones a los diferentes sujetos obligados por la normativa de prevención. 

Concretamente, la norma impone unas obligaciones de diligencia debida, unas obligaciones de información y unas obligaciones de control interno.

Cabe decir también, que el grado de cumplimiento de cada una de las obligaciones puede variar en función del tipo y tamaño del sujeto obligado.

No, PBC Consulting es una consultora especializada en todo tipo de asuntos relacionados con el blanqueo de capitales. Nuestros servicios principales se centran en la consultoría y asesoramiento en materia de prevención de blanqueo de capitales. Sin embargo, para dar un servicio integral a todos nuestros clientes también trabajamos el ámbito penal del blanqueo de capitales.

Por este motivo, entre nuestro equipo contamos con abogados ejercientes ante los tribunales y expertos en prevención de blanqueo de capitales.

Si, por supuesto. Uno de nuestros abogados penalistas expertos de blanqueo de capitales podrá ofrecerle la mejor defensa penal para su asunto  penal.