PBC Consulting

Prevención de
blanqueo de
capitales

PBC Consulting

La Ley 10/2010, sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a que numeras empresas y profesionales tengan que cumplir una serie de normas en el ejercicio de sus actividades.

En los últimos años se han ido incorporando nuevas empresas y profesionales al extenso listado de sujetos obligados establecido en la ley 10/2010.

¿Qué es PBC Consulting?

Somos una consultora especializada en prevención de blanqueo de capitales que trabajamos con los mejores especialistas en PBC&FT. El equipo de profesionales con los que trabajamos está formado por abogados, economistas y consultores en PBC con amplia experiencia en el asesoramiento y la defensa de sujetos obligados por la Ley 10/2010.

En PBC Consulting juntamos a un equipo de expertos para poder ofrecerle los mejores servicios en prevención de blanqueo de capitales para su empresa.

¿Qué servicios le ofrecemos en PBC Consulting?

Consultoría en PBC&FT

Todo lo que necesita para la implantación de un sistema de prevención de blanqueo de capitales dentro de su empresa.

Auditoría en PBC&FT

Para cuando necesita externalizar la supervisión de los procesos de prevención de blanqueo dentro de su empresa.

Informe de Experto Externo

Nos encargamos de su informe de experto externo y los informes de seguimiento.

Formación en PBC&FT

Impartimos cursos en PBC&FT totalmente adaptados a las necesidades de su empresa.

Unidad Técnica

Para cuando desea ahorrar en el coste que supone crear una Unidad Técnica propia.

Plan PBC consulting

Tarifa plana mensual adaptada a todos los servicios que necesita su empresa.

nuestro blog con información acerca del blanqueo de capitales

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