En PBC Consulting prestamos servicios de consultoría en prevención de blanqueo de capitales para su empresa
Nuestro servicio de consultoría en prevención de blanqueo de capitales le permitirá cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales y su Reglamento de la forma más adecuada, implantando todo un sistema de prevención del delito de blanqueo de capitales dentro de su empresa.
¿Qué le ofrece nuestro servicio de consultoría en prevención de blanqueo de capitales?
- Elaboración o revisión del análisis de riesgos ajustado a su empresa.
- Actualización o elaboración de su manual de prevención de blanqueo de capitales.
- Asesoramiento para el nombramiento del responsable ante el SEPBLAC.
- Asesoramiento jurídico integral en materia de blanqueo.
- Atención y contestación a requerimientos del SEPBLAC.
Consultoría en prevención de blanqueo de capitales
No dude en contactar con nosotros para conocer lo que realmente necesita para cumplir con la Ley 10/2010 y el RD 304/2014. Nosotros nos encargamos de realizar un presupuesto de consultoría a medida para su empresa.
¿Por qué es necesario proteger a su empresa del delito de blanqueo de capitales?
La respuesta a esta pregunta es fácil. Los principales motivos por los que debe proteger su empresa son:
1 ) Si usted es un sujeto obligado por la Ley 10/2010 y no cumple con la norma, su empresa se expone a importantes sanciones por incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
2 ) No deje que la reputación de su empresa se pueda ver manchada por la culpa de uno de sus clientes.
