En PBC Consulting disponemos de diferentes cursos de prevención de blanqueo de capitales
¿Qué tipo de cursos de prevención de blanqueo tenemos disponibles para usted?
• Cursos de PBC&FT de diferentes niveles.
• Cursos de PBC&FT adaptados a su empresa.
¿Qué le ofrecemos con nuestros cursos de prevención de blanqueo de capitales?
- Adquisición de distintos niveles de conocimiento.
- Una formación continua para su empresa.
- Temarios diseñados y explicados por los mejores expertos en prevención de blanqueo.
- Adaptación a la disponibilidad de su empresa.
- Certificados de superación.
¿Qué obtendrá con nuestros cursos de prevención de blanqueo?
- Obtendrá un conocimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de prevención de blanqueo.
- Conocerá los riesgos a los está sometida su empresa.
- Aprenderá las principales obligaciones que debe cumplir dentro de su empresa (análisis de riesgo, diligencia debida, etc.)
- Aprenderá a identificar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales mediante el planteamiento de casos prácticos.
¿Necesita realizar un curso en prevención de blanqueo de capitales?
La mejor manera de cumplir con la Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales es formándose en esta materia. Y además, no debes olvidar que cuanto más conocimiento tenga usted y sus empleados, menos riesgos correrá su empresa de ser utilizada para blanquear dinero.
¿Por qué debería realizar un curso en prevención de blanqueo de capitales?
La normativa de blanqueo de dinero es una gran desconocida para la mayoría de personas, por lo que realizar un curso en PBC&FT le será de gran utilidad, permitiéndole alcanzar unos conocimientos en una materia que se encuentra en plena expansión.
No debe olvidar que los sujetos obligados por la Ley 10/2010 deben realizar una formación anual en materia de prevención de blanqueo de capitales. Si usted está obligado/a a impartir formación en materia de blanqueo al personal dentro de su empresa, lo primero que tiene que saber es que si no lo hace se enfrenta a una multa mínima de 60.000€.
Recuerde que el artículo 52 de la Ley de prevención de blanqueo de capitales califica como una infracción grave la falta de cumplimiento de la obligación de impartir formación dentro de su empresa.
