Riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo derivados del tráfico de migrantes.
El pasado mes de marzo, el organismo internacional denominado Grupo de Acción Financiera (GAFi) publicó un informe en relación con los riesgos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo derivados del tráfico de migrantes.
¿Qué es el GAFI?
Aunque no es objeto de esta publicación hablar sobre este famoso organismo internacional, no está demás comentar de que se trata del organismo internacional más importante e influyente en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Se trata de un organismo independiente que promueve políticas para proteger el sistema financiero del fenómeno del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Si quieres conocer algo más sobre este organismo internacional puedes consultar su página web.
En todo caso, desde PBC Consulting próximamente publicaremos una entrada en este blog de prevención de blanqueo para que podáis conocer con más detalle algunos de los aspectos el GAFI.
El tráfico de migrantes como delito antecedente
Como ya hemos comentado en varias ocasiones, el delito de blanqueo de capitales nació vinculado al delito de tráfico de drogas. Sin embargo, a medida que ha ido avanzado la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la legislación penal, cualquier otra actividad delictiva que genere unas ganancias puede ser un delito antecedente del delito de blanqueo de capitales.
Consulta el informe GAFI
Informe Gafi sobre los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo derivados del tráfico de migrantes está publicado en inglés. Pero, recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera de México (el SEPBLAC de este país), ha publicado una traducción de este informe que es la que compartimos con vosotros.
Consulta el documento en español haciendo click en el siguiente botón: