Prevención de Blanqueo de Capitales
Bruselas expedienta a España
Hace unos días hemos podido ver en las noticias que Bruselas abrió un expediente a España por incumplir,
6 de febrero de 2023
Hace unos días hemos podido ver en las noticias que Bruselas abrió un expediente a España por incumplir,
¡ATENCIÓN! Compartimos con vosotros esta información relativa a la nueva sentencia dictada por el TJUE en la que
Tal y como ya os adelantamos en este blog cuando hablamos sobre el tráfico de migrantes y el
Desde que comenzamos a escribir en este blog, esta es la primera vez en la que se produce
Hace unos días leíamos en los medios de comunicación la noticia de que notario había sido detenido en
Los tres grupos principales de obligaciones de los sujetos obligados a las que hicimos mención anteriormente en este
Riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo derivados del tráfico de migrantes. El pasado mes de
Como ya os comentamos en la anterior entrada sobre qué es la PBC&FT, en España la normativa sobre
La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y la Financiación del Terrorismo (FT) consisten en una serie de
¿Quiénes participan en el blog sobre prevención de blanqueo? Un blog sobre prevención de blanqueo de capitales en
Suscríbete a nuestro blog de PBC
©Todos los derechos reservados. PBC Consulting 2022