
Registro de titulares reales del Ministerio de Justicia
Recientemente se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que aunque parezca
Recientemente se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que aunque parezca
Introducción al Blanqueo en el Sector Inmobiliario Debido a que un una gran parte de nuestros clientes se
Hace ya algún tiempo publicamos una información en relación con una nueva sentencia dictada por el TJUE que
Hace unos días hemos podido ver en las noticias que Bruselas abrió un expediente a España por incumplir,
¡ATENCIÓN! Compartimos con vosotros esta información relativa a la nueva sentencia dictada por el TJUE en la que
Tal y como ya os adelantamos en este blog cuando hablamos sobre el tráfico de migrantes y el
Desde que comenzamos a escribir en este blog, esta es la primera vez en la que se produce
Hace unos días leíamos en los medios de comunicación la noticia de que notario había sido detenido en
Los tres grupos principales de obligaciones de los sujetos obligados a las que hicimos mención anteriormente en este
Riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo derivados del tráfico de migrantes. El pasado mes de
Como ya os comentamos en la anterior entrada sobre qué es la PBC&FT, en España la normativa sobre
La Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y la Financiación del Terrorismo (FT) consisten en una serie de
Suscríbete a nuestro blog de PBC
©Todos los derechos reservados. PBC Consulting 2022
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |